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Acerca del sistema

Esta diseñado para el cumplimiento de la normativa vigente de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero.

El Sistema de Gestión de Riesgos permitirá la automatización de la gestión del Área de Cumplimiento de la entidad a través de lo siguiente:

Módulo de Administración y Parametrización de Alertas

Permite el monitoreo y el seguimiento de las operaciones de clientes a través de la gestión de alertas que son parametrizables de acuerdo a las definiciones establecidas por el cliente. El sistema ya viene con un set de básicos de alertas pero es 100% configurable y adaptable a las requerimientos del área de Cumplimiento.

Módulo de Reportes / Informes

Permite extraer la información necesaria de la base de datos para la generación de reportes, ademas la posibilidad de exportar los mismos en formato Excel, Word, PDF, CSV, otros. El Sistema ya cuenta con una serie de dashobords y reportes estándar pero posibilita configurar reportes y dashboards a conforme la necesidad del área de Cumplimiento.

Módulo de Administración y Parametrización de Matriz de Riesgo

Posibilita la creación de matriz de riesgo por cliente, que se basa en una serie de criterios para establecer una puntuación que clasifique al mismo como de Riesgo Alto, Medio y Bajo (y opciones intermedias). Este módulo es configurable y posibilita adaptar la matriz a las necesidades del área de Cumplimiento. La matriz de riesgo tiene en cuenta los siguientes indicadores:

Módulo de Control de Listas

Control automático de listas obligatorias y listas internas

Integración con Base de Datos de la Entidad

El sistema puede integrarse a la Base de Datos de la entidad de diversas maneras lo que permite gran flexibilidad.

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Tel: +595 728 9790